【案件概况】

2018年2月以来，被告人陈某、张某、彭某利用三人已共同出资，分别在宁德市区设立福建众上科技有限公司、福建玉从上珠宝有限公司、云南省瑞丽市区设立的网络直播点（以下简称“直播点”），陆续招募人员担任业务员、业务主管、主播、主播助理、石料切割员、视频拍摄员、配货员等，成立电信网络诈骗犯罪集团。同年8月，宁德市两家公司合并为五个业务部（以下简称“宁德公司”）实施诈骗活动。作案方式及分工如下：

被告人陈某负责核算整个犯罪集团的账目开支、管理宁德公司的日常事务等。

被告人张某负责管理直播点的日常事务，为直播点购置廉价的“公斤料”、“假皮料”、玉石成品。

被告人彭某印协助被告人陈帅管理宁德公司的日常事务。

业务员通过扮演异性，添加以男性为主的人群成为QQ、微信好友，通过与被害人虚假网恋等的方式，筛选具有经济实力且不熟悉赌石内幕的被害人。之后，业务员诱导被害人进入直播点观看赌石，通过伪造的转账记录、赌石视频骗称可通过赌石盈利，唆使被害人购买石料。如被害人不愿购买，业务员会以“合买”、“制作情侣玉牌”等方式，通过情感诱迫被害人购买。业务员还在直播点充当观众，通过虚假下单、起哄的方式，营造赌石火爆和有利可图的氛围。

业务主管负责管理、培训本部业务员，业务员在行骗过程中遇到困难，业务主管会帮忙分析或者直接接手。业务主管还负责向业务员收集关于被害人心理价位、欲购石料质地等信息，与业务员一同制定“客户开发计划”指令，发给主播助理。

主播助理负责接收宁德公司指令，将指令内容告知直播点的其他人员，按照指令挑选符合要求的石料，提供给缅甸人（另案处理）扮演石料卖家，并配合辅助主播。

主播负责在瑞丽直播现场和缅甸人表演砍价迷惑被害人。购进石料后，主播根据事先掌握的被害人喜好对石料进行夸大吹嘘。业务员借机唆使被害人下单购买。

切割视频拍摄员负责从事先购置的“公斤料”、“假皮料”中，挑选与被害人购买石料相似的石料，根据指令拍摄或挑选体现“涨垮”的切割视频，并将视频发给售后客服。

售后客服一般由被告人陈帅或者业务主管兼任，负责配合业务员伪造“合买”石料的假象，收取被害人赌石款，发送赌石相关视频发给被害人，询问是否需要制成玉石成品或者寄卖等。

配货员根据指令，挑选与被害人购买石料成色相近的玉石成品，邮寄给客户。

综上，涉案公司让业务员扮演异性，通过与被害人虚假网恋，诱骗被害人到公司设置的网络直播点内进行赌石。期间，各被告人会按照各自的分工，让被害人误认赌石流程真实，而且有利可图。实际上，赌石的原料是廉价的“公斤料”、“假皮料”，即使让被害人“切涨”，也会要求被害人支付数倍于成本的“鉴定费”、“加工费”，无论是“真切”、“假切”还是“切涨”、“切垮”，相关被告人均能从中获利。至案发，共计65名被害人报案，被骗金额共计人民币3,871,719.03元。

各被告人在犯罪集团中的身份以及涉案金额如下：

被告人陈某某系宁德公司一部业务员，于2018年8月份至案发兼一部代理主管，2018年4月16日至案发，涉案诈骗金额109,682.80元，个人获利24,124.40元。

【辩护要点】

陈某某退出违法所得人民币24,124.40元。

陈某某身份为代理主管，且在代理主管期间未能获得代理主管的相应报酬，其作用相对于犯罪数额相当的业务员身份的被告人较大，在集团犯罪中起次要作用，系从犯，应对其担任业务员参与的诈骗数额承担责任，综合其在本案犯罪数额、违法所得及其地位作用，对陈某予以减轻处罚；

陈某某无犯罪前科，属于初犯，偶犯，应当从轻处罚。

【案件结果】判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万三千元。

【办案律师】上海靖予霖（福州）律师事务所律师薛佳佳