【案件概况】

2019年9月，高某在初中同学的引诱下，被雇佣在河南省某地，利用手机帮助上游人员购买虚拟货币，之后再按照指示将充币链接发送给接收人员，以购买金额度收取2-4%的佣金，共计帮助购买金额达200余万元，获利60000余元。2020年11月24日高某被内蒙古某市某区公安分局刑拘，12月21日被逮捕。承办律师与2021年1月15日接受委托。

【辩护要点】

1.本案存在一定的管辖问题。

根据两高一部办理电信诈骗案件的意见，一般有犯罪行为地和结果管辖.“犯罪行为发生地”包括用于电信网络诈骗犯罪的网站服务器所在地，网站建立者、管理者所在地，被侵害的计算机信息系统或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的计算机信息系统所在地，诈骗电话、短信息、电子邮件等的拨打地、发送地、到达地、接受地，以及诈骗行为持续发生的实施地、预备地、开始地、途经地、结束地。　　“犯罪结果发生地”包括被害人被骗时所在地，以及诈骗所得财物的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地等。本案中虽然被骗的人（被骗25万元）是在内蒙古某市报案，但是抓获的几个嫌疑人不是全都参与过该笔转账、买币过程。如果将实施诈骗的人员一并抓获告破，本案自然属于关联案件，或者叫电信诈骗的下游案件，管辖是没有问题的，但本案是直接按照帮信进行立案、侦查，应当以犯罪地为基础进行调查。本案所有的行为均发生在内蒙古区域以外，所以当时侦查机关和检察机关对本案的管辖是存疑。

2.本案的涉案金额不能以账面流水加以认定

高某的银行账户中共计接受转账200余万元，但是能够证明系诈骗资金的只有25万，其他地区移送的材料中只有报案材料，未显示银行流水，因此根据电诈意见的规定，应当综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。

3.宣布刑拘时间晚于被抓获时间三天

抓获经过显示，高某于2020年11月21日被抓获，拘留决定书是11月24日，这三天高某已处于侦查机关的控制之下，因此刑拘（刑期起算）时间应以11月21日为准，并且在这三日当中公安机关进行了三次讯问，还要考虑是否申请排除非法证据的问题。因此，承办律师提出拘留时间以及证据合法性的问题，使检法两家机关对证据的认定引起重视，进而实现数额上的核减以及量刑从轻。

4.鉴于帮信罪的刑期较短，尽量推动案件进程。

帮信罪刑期最高三年，以200万的数额并结合案件办理地的量刑尺度来看，量刑很可能在8-10个月。因此在前项数额及管辖、证据合法性的基础上，实际认定数额只能以25万元来认定，承办律师推动案件节奏，争取不退侦，适用速裁程序、简易程序。最终法院同意适用简易程序审理，并认定涉案金额为25万元。

【案件结果】拘役五个月

【办案律师】上海靖予霖（鄂尔多斯）律师事务所执行主任刘钟歆

责任编辑：上海靖予霖（鄂尔多斯）律师事务所执行主任刘钟歆