【案件概况】

自2014年起，被告人徐某某以营利为目的，为“重庆时时彩”、“北京赛车”赌博网站担任代理，接受下家投注。被告人徐某某在找到代理的赌博网站后，出资租房、购买电脑、办理宽带，使用其持有、控制的他人银行卡收取、流转、结算赌资，管理网络赌博账户；被告人徐某某小弟负责跑腿做事，提供身份证租房作为网络赌博场所，在QQ、微信上招揽下线参赌人员，将其名下2张银行卡、其哥哥名下2张银行卡、其父亲名下1张银行卡交予徐某某用于收付结算赌资，并从徐某某处非法获利约人民币七、八千元。

被告人李某某明知其丈夫徐某某在代理网络赌博，仍将其名下2张银行卡交予徐某某用于收付结算赌资，并帮助徐某某取款、操作电脑和接听电话。

除徐某某小弟、李某某提供的7张银行卡外，被告人徐某某还使用其他人共计23张银行卡，这些银行卡均受徐某某持有和控制，用于接收、流转、结算赌资。经审计，涉案赌资数额共计达人民币7687.17179万元。

被告人徐某某、徐某某小弟、李某某被公安局刑拘上网追逃后，于2018年9月12日向公安局投案。到案后，李某某如实供述上述犯罪事实，徐某某小弟仅供述部分上述犯罪事实，徐某某拒不供述。

【辩护要点】

本案借用银行卡用于收支赌资的行为，应当界定为开设赌场的连续性行为，不应当割裂为两个罪来评价。

数罪并罚的情况下，是否可以适用缓刑，结果当然是可以的，法院也支持了这一点。

徐某某前期虽未如实供述，但是当庭如实供述，并认罪认罚，应当界定为“自首”成立。

徐某某等人无犯罪前科，属于初犯，偶犯，应当从轻处罚。

本案退赃退赔500万元，在庭审之前已支付完毕，获得受害人谅解书，且受害人请求法院判处被告人“缓刑”。

【案件结果】被告人徐某某判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元。合并执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十二万元。

被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。

被告人徐某某小弟犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。

【办案律师】上海靖予霖（福州）律师事务所律师薛佳佳

责任编辑：上海靖予霖（福州）律师事务所律师薛佳佳