上海靖予霖律师事务所-经典案例

袁某某销售假冒注册商标的商品案

案由：假冒注册商标的商品案

承办律师：李隽,孔祥君,朱箫

被告人袁某某从同案犯江某某处购买假冒ZIPPO打火机及配件，通过淘宝店铺、1688店铺及微信朋友圈对外进行销售。经审计，被告人袁某某淘宝店铺等销售假冒ZIPPO打火机的金额共计人民币（下同）22万余元。2020年5月28日，民警对江苏省邳州市被告人袁某某住处进行搜查，抓获被告人并查获假冒ZIPPO打火机22680个及大量假冒ZIPPO打火机内胆、外包装和说明书。待销售的假冒ZIPPO打火机总金额40万余元。被告人袁某某一审因犯销售假冒注册商标商品罪，被判处有期徒刑三年，罚金35万元。

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章某某逃汇案 2020第20号

案由：逃汇案

承办律师：田曳,曾钧泓

2012年至2013年，被告单位A公司为获取周转资金，利用在某银行取得的信用证授信额度，在无真实交易的情况下，虚构被告单位A公司作为转口贸易中间商，与被告人任某某实际控制的B公司、C公司等境外企业从事橡胶买卖的转口贸易背景，向某银行提交伪造的贸易合同、发票、海运提单等商业单证，通过支付人民币保证金的方式，向某银行申请开立以B公司为受益人的转口贸易项下的美元信用证。后B公司通过信用证贴现方式取得周转资金，经C公司账户汇至被告单位A公司某银行账户，主要用于在前期开立的信用证到期时，由某银行根据被告单位A公司指令，将美元资金汇至B公司境外信用证贴现银行账户完成偿付。2012年6月至2013年12月期间，被告单位A公司采用上述手段向某银行办理转口贸易项下的美元信用证业务共计10笔，造成外汇资金非法出境累计1452万余美元。

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胡某开设赌场案 2021第号

案由：开设赌场案

承办律师：陈诚

【案件概况】2021年上海某某网络科技有限公司成立，以经营网络游戏、电子商务为主为主。2017年，因业务不景气，该公司转型专门经营网络棋牌，挂靠某央企背景企业，开发湖南、安徽、广西等地方玩法棋牌软件，并发展地方代理人员进行运营推广，从中收取虚拟房卡费用。2019年9月开始，该公司实控人某某安排公司技术人员研发或合作推广“某某娱乐”“某某麻将”等棋牌APP期间，为APP加入具有“竞赛判罚”“上下分”等赌博功能，并发展盟主、推广员、组长等代理人员层层推广带有赌博功能的APP。盟主从某某公司购买虚拟钻石后可以开设亲友圈竞赛场，通过推广员、组长组织参赌人员购买积分后进行赌博。某某公司根据钻石充值金额，向盟主分成。截止2021年4月底案发，某某公司研发或合作推广具有赌博功能的APP，非法获利共计2203万元人民币。

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聂某某涉嫌诈骗案2021-166号

案由：涉嫌诈骗案

承办律师：刘笛

2021年初某直播平台虚构“直播PK录用考核”，利用粉丝支持主播人生大事：入职就业的心理，诱导粉丝打赏。同时，运营方利用后台控制程序以1：100比例向真实粉丝支持的主播的“对手”充值打赏，诱导真实粉丝进一步高额投入。上述平台运营行为被认定为涉嫌诈骗，开发直播平台的技术公司（下称“公司”）亦因此涉案。

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