上海靖予霖律师事务所-经典案例

刘某合同诈骗案2016-11号

案由：合同诈骗罪

承办律师：邹广杰

侦查机关认定，刘某在承包F市某建筑工程期间，利用职务便利签订虚假合同，涉嫌合同诈骗罪。经律师辩护，检察院以证据不足不起诉。

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胡某盗窃案2017-03号

案由：盗窃罪

承办律师：邹广杰

被告人胡某伙同被告人马某经预谋后，先后两次盗窃被害人F某存放在沈阳市某区某室库房价值人民币九万余元的某某牌裙装xxx套、底裤xx条。沈阳市某区人民法院）以被告人胡某犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；以被告人马某犯盗窃罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元。经律师辩护，2018年5月3日，铁岭市中级人民法院再审撤销原判，在盘锦监狱宣告胡某盗窃罪无罪。

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黄某某非法吸收公众存款案

案由：非法吸收公众存款案

承办律师：陈沛文,张警语

【案件概况】由葛某实际控制的中新房东方控股公司于2015年9月以承债方式，收购了上海心茗金融信息服务有限公司90%的股份，由心茗公司公开向社会吸收资金，用于中新房公司的运营。随后，葛某又成立了中合商业保理有限公司并担任法人，将中合保理作为心茗公司与中新房公司进行融资的资金监管方和资产匹配方。2016年3月2日，葛某考虑到中合保理与中新房公司法人同为其本人，不利于心茗公司的融资，故指令其助理黄某某作为中合保理公司的挂名法人。黄某某领取固定工资，平时主要工作为安排葛某出行及按照指示与客户对接。2017年10月，心茗公司兑付不能，按照葛某的要求，黄某某以“副总”的身份出面安抚投资人、协商兑付方案。11月3日，黄某某在与投资人会议协商后被扭送至公安机关，本案案发。

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严某某非法吸收公众存款案

案由：非法吸收公众存款案

承办律师：陈沛文

【案件概况】杭州小算盘实业有限公司开发的“小算盘金服”平台，系为出借人和借款人搭建的信贷撮合平台。小算盘公司在平台上发布投资理财信息，吸引出借人在平台上购买理财产品，出借人充值至小算盘公司在第三方支付机构开立的账户或银行存管账户，借款人将募集资金提现使用后，将资金还款杭州小算盘实业有限公司。王某某、严某某于2015年5月收购小算盘实业有限公司并实际控制该公司。李某某于2015年8月入职杭州小算盘实业有限公司任营销总监，后任该公司法人代表、CEO。李某某明知杭州小算盘实业有限公司系富来森有限公司法人代表王某某实际控制的情况下，使用湖州融盛资产管理有限公司、杭州百得胜欧贸易有限公司等富兰富莱森关联企业为借款人协助实际控制人王某某、严某某在“小算盘金融”平台发布标的向出借人借款。同时李某某使用湖州融盛资产管理有限公司、丽水元通汽车租赁有限等十家非富来森关联企业为借款人在“小算盘”金融平台发布标的向出借人借款。在李某某负责经营阶段，“小算盘金融”平台共计收到出借人充值金额54766544.73元人民币，截至目前净流出到上述16个借款人二23868096.67元人民币。李某某于2017年6月以其担任法人代表的上海软林金融信息服务有限公司与施某某签订《股权转让协议》，以2350万元人民币出让杭州小算盘实业有限公司100%股权，并使用股权转让款填补其经营期间产生的资金缺口。

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