郑凯方
郑凯方
上海靖予霖律师事务所 副主任
金融合规与辩护部主任
核心专长:专注刑事法律服务,擅长经济金融犯罪、刑民交叉案件、建设工程领域犯罪、传统犯罪案件的辩护、控告工作,在刑事合规与风险防控方面具有丰富的工作经验。
执业经验

曾就职于某市人民检察院公诉部门多年,任经济金融犯罪办案组组长、毒品犯罪办案组组长,办理了例如浙江省首例操纵证券市场案、多起涉案资金巨大的集资诈骗案、重特大贩毒窝案等诸多疑难复杂、社会影响重大的刑事案件。曾在某全球知名金融公司担任法务,从事诉讼、合规工作,对企业内控合规及风险防范有充分的实践。

转岗从事律师工作后专司刑事业务,积累了丰富的案情研判、证据审查、刑事风险防控实务经验,熟悉司法机关办案思路。执业以来,参与办理了多起全国、地方具有重大影响的经济金融犯罪、数据信息犯罪、危害安全生产犯罪刑事辩护案件,为多家行业头部企业提供专项或常年刑事法律顾问服务。

联系方式:18301928980(微信:sherry9696)

部分代表案例:

  • 上海金山“4.22大火”案

  • 全国首例数据企业合规不起诉案

  • 浙江省首例操纵证券市场案、“华北第一操盘手”操纵证券市场案等证券犯罪案件

  • 办理数十起非法集资案件,如证大系、知名私募基金系列案件等,其中数起从集资诈骗罪改为非法吸收公众存款罪,大部分实现有效辩护

  • 某央企大数据公司高管涉嫌侵犯公民个人信息罪,批捕后存疑不诉(业内首例)

  • 代理多起挪用资金、职务侵占、虚假诉讼控告案,成功刑事立案

  • 某央企数据业务刑事合规常年法律顾问服务


社会职务

1.因办理重大案件两次荣立个人三等功

2.在省市业务竞赛中获评“全省十佳”、优秀公诉人等称号

3.在省市控辩赛中获团体冠军、最佳辩手

4.2018年、2020年靖霖先进个人

5.多个辩护案件被评为靖霖成功案例,其中参与办理的某组织卖淫减轻处罚案被评为2018年度“靖霖十大成功案例”

6.撰写并发表《非法集资案件中的数额认定问题》、《洗售型操纵证券市场犯罪疑难问题研究》、《“虚假申报”操纵证券市场犯罪认定标准解析》、《大数据企业信息核验服务合法性分析》、《企业刑事合规与危机管控》等诸多文章,参与撰写《辩护人认为》等刑事实务书籍。


个人动态更多
2023-03-31
2023-03-14
2022-08-03
2022-05-25
  • 从郑州“7·20”特大暴雨责任事故探析企业刑事合规构建之必要性
  • 从郑州“7·20”特大暴雨责任事故探析企业刑事合规构建之必要性
  • 2022年1月21日,国务院灾害调查组公布了《河南郑州“7·20”特大暴雨灾害调查报告》,报告认定:2021年7月20日郑州地铁5号线14人死亡事件是“一起由极端暴雨引发严重城市内涝,涝水冲毁五龙口停车场挡水围墙、灌入地铁隧道,郑州市地铁集团有限公司和有关方面应对处置不力、行车指挥调度失误,违规变更五龙口停车场设计、对挡水围墙建设质量把关不严,造成重大人员伤亡的责任事件”。
2022-05-25
  • 孙宇、郑凯方:涉税犯罪企业合规的实务考察
  • 孙宇、郑凯方:涉税犯罪企业合规的实务考察
  • 2022年1月17日召开的全国检察长(扩大)会议指出,涉案企业合规改革将于今年3月第二批试点结束,此后最高检将总结经验,并在全国检察机关全面推开企业合规。在前两批试点中,试点案件多聚焦于经济犯罪,其中涉税案件的适用率最高。
2022-05-25
经典案例更多
  • 退无可退,只能无罪 —— 某公司业务涉嫌侵犯公民信息罪存疑不起诉案
  • 退无可退,只能无罪 —— 某公司业务涉嫌侵犯公民信息罪存疑不起诉案
  • 【案件概况】侦查机关《起诉意见书》认定:A大数据公司自2018年起,为谋取非法利益,利用向其他公司购买的用户手机数据(包含客户信息、通信数据),通过设置专用查询API端口,非法向其他大数据公司、金融机构等企业提供手机位置核验等服务并收取一定费用。其中,手机位置核验服务只需查询方录入需查询的手机号码和地址信息,即可查询到公民手机号位置与该地址的误差距离,且该查询可多次、连续查询,通过一定时空分析比对,即可获取该手机用户精确位置。2019年8月,A公司数名员工因涉嫌侵犯公民个人信息罪被刑事拘留,后2人被依法批准逮捕(后经羁押必要性审查被取保候审)。
2022-05-29
  • 樊某被控组织卖淫罪减轻处罚案
  • 樊某被控组织卖淫罪减轻处罚案
  • 【案件概况】起诉书指控:2017年12月至2018年1月,被告人赵某1伙同被告人樊某组织、管理多名卖淫人员供嫖娼人员选择,待嫖娼人员选定相应卖淫人员并支付嫖资后,即安排至本市A酒店内开房进行卖淫活动。被告人张某、杨某1、田某、赵某2、杨某2在此期间,接受赵某1、樊某的指示、安排,从事发布信息、接待引导嫖娼人员、开房、记账、打扫房间等工作。2018年1月16日,公安人员对A酒店开展检查时,查获正在进行卖淫嫖娼活动的旷某(2000年10月24日生,案发时未满18周岁)、刘某、黄某、张某、郭某、马某、崔某、栗某等二十余人,并查获十余名卖淫人员。
2022-05-19
  • 协助私募基金固定优质资产用于兑付
  • 协助私募基金固定优质资产用于兑付
  • 【案件概况】甲公司对央企乙公司由应收账款4亿元,后乙公司出现大规模违约,甲公司与乙公司进行协商,将该4亿元应收账款置换为乙公司的关联丙公司20%的股权、丙公司关联经营管理丁公司租金收益权,每年净收益约7000万元。丙公司20%股权因其他民事诉讼被查封无法变更工商登记,甲公司与乙公司就该股权签订了代持协议。丙公司名下资产为商业不动产,资产估值20亿,由丁公司经营管理。A商业银行出资10亿元,通过B信托公司持有丙公司80%的股权(通道业务),丙公司资产为B信托公司设立10亿元抵押权,丙公司每年支付给B公司3500万元“股权维持费”。后乙央企负责人涉嫌严重违纪被监委留置。甲公司因资金链断裂无法还款被以非法吸收公众存款罪立案,未兑付金额7亿元,甲公司总经理被取保候审。
2022-05-17
  • 协助涉案公司督促保险公司履行保险责任
  • 协助涉案公司督促保险公司履行保险责任
  • 【案件概况】甲P2P公司为在撮合出借人、借款人借款时,为借款本息向乙保险公司投保,保险费用为投保标的3%,保险合同约定在借款人还款出现逾期时乙保险公司就逾期本息全额理赔。甲P2P公司为乙保险公司的保险行为提供反担保,并预存6000万元保证金在乙公司账户。在前期履行保险合同时,均由甲公司对逾期本息进行代偿,乙保险公司收取保费未理赔。2018年P2P行业出现系统性风险,乙保险公司逐步降低风险敞口,并将保险费提高至投保标的20%。2019年乙保险公司向甲公司注册地A区公安报案,举报甲公司涉嫌非法吸收公众存款,A区未立案,乙公司向甲公司实际经营地B区报案,举报甲公司涉嫌非法吸收公众存款,B区立案并对甲公司及实控人、高管等20余人采取刑事强制措施。截止甲公司被立案,乙保险公司累计收取保费1亿余元,存量保险金额为5亿。立案后,乙保险公司以甲公司涉嫌犯罪,暂时停止履行保险责任,表示将在刑事程序结束后,根据刑事认定情况承担相应责任。
2022-05-17
  • 某食品企业涉嫌生产、销售有毒、有害食品案
  • 某食品企业涉嫌生产、销售有毒、有害食品案
  • 某食品企业涉嫌生产、销售有毒、有害食品案,经查,犯罪嫌疑人A、B用向广西上家购买的黑骨藤长寿茶原料共生产并销售茶产品19500余罐,销售金额达97万余元(即2016、2017年、2020年的两款产品销售记录总额)。经辩护,公司判处罚金,A判处有期徒刑二年,B判处有期徒刑一年六个月。
2022-04-13
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