企业内控与反舞弊调查部

旨在从刑事角度出发，通过专业手段发现和处置公司存在的员工舞弊、重要岗位员工利益冲突、公司利益遭受侵害、公司业务中的刑事法律风险等问题。通过完善内部制度、人员培训访谈、财务风险识别、专项稽核、反舞弊调查等方式，帮助企业建立和完善业务、财务、审计、监察等“四道防线”，为公司挽回经济损失，守住公司反舞弊的最后一道防线。


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  • 徐宗新、武广轶、田曳、刘钟歆、陈沛文参加首届刑事辩护专业化论坛暨第100期尚权刑辩沙龙并作主题发言
  • 徐宗新、武广轶、田曳、刘钟歆、陈沛文参加首届刑事辩护专业化论坛暨第100期尚权刑辩沙龙并作主题发言
  • 2022年5月29日，由中国政法大学刑事辩护研究中心、北京尚权律师事务所牵头，国内十余家刑事专业律所共同发起的首届刑事辩护专业化论坛暨第100期尚权刑辩沙龙通过“尚权刑辩学院”云课堂全程对外视频直播，研讨主题为“刑事诉讼有效质证”，旨在针对实践中庭审质证存在的问题和不足，总结经验、切磋交流，切实增强辩护人质证的针对性和有效性。上海靖予霖律师事务所主任徐宗新、副主任田曳、网络犯罪研究与辩护部主任陈沛文、浙江靖霖（昆明）律师事务所执行主任武广轶、上海靖予霖（鄂尔多斯）律师事务所执行主任刘钟歆参加并作主题发言。
2022-06-01
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  • 王某文妻子要控告了，“阿里女员工”周某是否构成诬告陷害罪？
  • 王某文妻子要控告了，“阿里女员工”周某是否构成诬告陷害罪？
  • 2021年9月6日，济南市槐荫区人民检察院公告：经依法审查，犯罪嫌疑人王某文的强制猥亵行为不构成犯罪，不批准逮捕。当天，济南市公安局槐荫区分局依法对王某文终止侦查。自此，沸沸扬扬的“阿里女员工被侵害案”落下了帷幕。槐荫区检察院官方公告不批捕决定时的表达是“不构成犯罪”，说明现有证据足以证明王某文的行为不构成犯罪。
2022-05-31
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  • 开网店千万要避免这些行为，否则不仅赔光钱还可能坐牢！
  • 开网店千万要避免这些行为，否则不仅赔光钱还可能坐牢！
  • 互联网电商发展日益繁荣，淘宝、京东、拼多多三足鼎立，抖音、快手直播电商后起之秀，社区团购更是巨头乱战。笔者曾在某上市电商平台公司从事安全与合规工作，深感网店经营的不易的同时，也目睹很多网店经营者因不合规经营被重罚，甚至被移送司法机关。本文旨在通过对典型违规行为的展示、电商平台入驻协议解读、容易触犯罪名的讲解以及如何防范风险四个角度，指导网店经营者合规经营，避免因电商玩法之外的问题导致店铺被重罚甚至关店。
2022-05-31
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2022-05-30
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2022-05-30
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  • 孙宇、毕学智：债券“爆雷”了怎么办？——以控告某公司涉嫌欺诈发行证券案为例
  • 孙宇、毕学智：债券“爆雷”了怎么办？——以控告某公司涉嫌欺诈发行证券案为例
  • 刑事控告：刑事控告是被害方在利益遭受侵害时，向侦查机关或其他司法机关提出控告对象可能涉嫌刑事犯罪，要求对其进行刑事立案，追究其刑事责任的程序。通过专业的刑事控告，可以发挥以下几方面作用：1.帮助被害方挽回损失，维护自身权益；2.夺得谈判主动权，帮助被害方实现商业目的；3. “以刑止民”，促进民事纠纷的解决，帮助被害方规避民事风险；4. 通过刑事控告以搜集民事诉讼证据等。
2022-05-25
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  • 贾铭轩、王文文：企业内部舞弊与贿赂行为的刑事思考（二）
  • 贾铭轩、王文文：企业内部舞弊与贿赂行为的刑事思考（二）
  • 企业内的商业贿赂行为可以被大致分成两类，一类是企业内部的员工收受贿赂，另一类则是企业在业务过程中对外部的贿赂行为。根据《中国反商业贿赂调研报告》（下称“《报告》”）的调查显示，从企业性质来看，民企和国企面临着更高的商业贿赂风险。
2022-05-25
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  • 贾铭轩、王文文：企业内部舞弊与贿赂行为的刑事思考(一）
  • 贾铭轩、王文文：企业内部舞弊与贿赂行为的刑事思考(一）
  • 对于企业发展来说，除了对外业务上的拓展以外，企业内部的舞弊、贿赂行为也是困扰企业发展一大因素。一般来说，企业内部的舞弊、商业贿赂行为会对企业造成直接的经济损失。除此之外，少部分的此类行为特别是贿赂行为还会对公司、企业的正常经营秩序产生影响，更有甚者会使得整个企业跟随此类行为陷入风险。
2022-05-25
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  • 聂斌、赵晨皓：石油变票中的变票企业是否应认定为从犯之探讨
  • 聂斌、赵晨皓：石油变票中的变票企业是否应认定为从犯之探讨
  • 从本篇文章中能得出的结论是： 1、位于变票链条起点和终点的企业才是真实的交易双方。 2、位于变票链条终点的企业，从变票行为中获得了实际税收上的不法利益。 （1）在连续生产模式中，实际获得了税收上的不法利益的是消费税、增值税的纳税人，即炼化企业。 （2）在终端消费模式中，实际获得了税收上的不的法利益的是消费税、增值税的负税人，即用油企业。
2022-05-25
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  • 侵犯网络著作权犯罪的认定及辩护要点
  • 侵犯网络著作权犯罪的认定及辩护要点
  • 侵犯著作权犯罪纷纷“触网”，是近年来侵犯知识产权犯罪的一大特点。几乎所有的作品都可以转换为数字形式在网络上传播，尤其是网络技术的快速发展，使作品的创作、传播和保护方式都发生了深刻变化，原有的著作权制度受到冲击和挑战，著作权的刑法保护制度也同样接受着新的考验与检视。无论是理论研究，还是司法实践，网络著作权领域都有不少争议性的问题和认定上的难点，有大量模糊地带需要填补和完善，这也为律师在侵犯网络著作权案件上的成功辩护提供了适度的可能和空间。
2022-05-25
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  • 徐宗新、武广轶、田曳、刘钟歆、陈沛文参加首届刑事辩护专业化论坛暨第100期尚权刑辩沙龙并作主题发言
  • 徐宗新、武广轶、田曳、刘钟歆、陈沛文参加首届刑事辩护专业化论坛暨第100期尚权刑辩沙龙并作主题发言
  • 2022年5月29日，由中国政法大学刑事辩护研究中心、北京尚权律师事务所牵头，国内十余家刑事专业律所共同发起的首届刑事辩护专业化论坛暨第100期尚权刑辩沙龙通过“尚权刑辩学院”云课堂全程对外视频直播，研讨主题为“刑事诉讼有效质证”，旨在针对实践中庭审质证存在的问题和不足，总结经验、切磋交流，切实增强辩护人质证的针对性和有效性。上海靖予霖律师事务所主任徐宗新、副主任田曳、网络犯罪研究与辩护部主任陈沛文、浙江靖霖（昆明）律师事务所执行主任武广轶、上海靖予霖（鄂尔多斯）律师事务所执行主任刘钟歆参加并作主题发言。
2022-06-01
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  • 王某文妻子要控告了，“阿里女员工”周某是否构成诬告陷害罪？
  • 王某文妻子要控告了，“阿里女员工”周某是否构成诬告陷害罪？
  • 2021年9月6日，济南市槐荫区人民检察院公告：经依法审查，犯罪嫌疑人王某文的强制猥亵行为不构成犯罪，不批准逮捕。当天，济南市公安局槐荫区分局依法对王某文终止侦查。自此，沸沸扬扬的“阿里女员工被侵害案”落下了帷幕。槐荫区检察院官方公告不批捕决定时的表达是“不构成犯罪”，说明现有证据足以证明王某文的行为不构成犯罪。
2022-05-31
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  • 开网店千万要避免这些行为，否则不仅赔光钱还可能坐牢！
  • 开网店千万要避免这些行为，否则不仅赔光钱还可能坐牢！
  • 互联网电商发展日益繁荣，淘宝、京东、拼多多三足鼎立，抖音、快手直播电商后起之秀，社区团购更是巨头乱战。笔者曾在某上市电商平台公司从事安全与合规工作，深感网店经营的不易的同时，也目睹很多网店经营者因不合规经营被重罚，甚至被移送司法机关。本文旨在通过对典型违规行为的展示、电商平台入驻协议解读、容易触犯罪名的讲解以及如何防范风险四个角度，指导网店经营者合规经营，避免因电商玩法之外的问题导致店铺被重罚甚至关店。
2022-05-31
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2022-05-30
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2022-05-30
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  • 孙宇、毕学智：债券“爆雷”了怎么办？——以控告某公司涉嫌欺诈发行证券案为例
  • 孙宇、毕学智：债券“爆雷”了怎么办？——以控告某公司涉嫌欺诈发行证券案为例
  • 刑事控告：刑事控告是被害方在利益遭受侵害时，向侦查机关或其他司法机关提出控告对象可能涉嫌刑事犯罪，要求对其进行刑事立案，追究其刑事责任的程序。通过专业的刑事控告，可以发挥以下几方面作用：1.帮助被害方挽回损失，维护自身权益；2.夺得谈判主动权，帮助被害方实现商业目的；3. “以刑止民”，促进民事纠纷的解决，帮助被害方规避民事风险；4. 通过刑事控告以搜集民事诉讼证据等。
2022-05-25
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  • 贾铭轩、王文文：企业内部舞弊与贿赂行为的刑事思考（二）
  • 贾铭轩、王文文：企业内部舞弊与贿赂行为的刑事思考（二）
  • 企业内的商业贿赂行为可以被大致分成两类，一类是企业内部的员工收受贿赂，另一类则是企业在业务过程中对外部的贿赂行为。根据《中国反商业贿赂调研报告》（下称“《报告》”）的调查显示，从企业性质来看，民企和国企面临着更高的商业贿赂风险。
2022-05-25
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  • 贾铭轩、王文文：企业内部舞弊与贿赂行为的刑事思考(一）
  • 贾铭轩、王文文：企业内部舞弊与贿赂行为的刑事思考(一）
  • 对于企业发展来说，除了对外业务上的拓展以外，企业内部的舞弊、贿赂行为也是困扰企业发展一大因素。一般来说，企业内部的舞弊、商业贿赂行为会对企业造成直接的经济损失。除此之外，少部分的此类行为特别是贿赂行为还会对公司、企业的正常经营秩序产生影响，更有甚者会使得整个企业跟随此类行为陷入风险。
2022-05-25
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  • 聂斌、赵晨皓：石油变票中的变票企业是否应认定为从犯之探讨
  • 聂斌、赵晨皓：石油变票中的变票企业是否应认定为从犯之探讨
  • 从本篇文章中能得出的结论是： 1、位于变票链条起点和终点的企业才是真实的交易双方。 2、位于变票链条终点的企业，从变票行为中获得了实际税收上的不法利益。 （1）在连续生产模式中，实际获得了税收上的不法利益的是消费税、增值税的纳税人，即炼化企业。 （2）在终端消费模式中，实际获得了税收上的不的法利益的是消费税、增值税的负税人，即用油企业。
2022-05-25
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  • 侵犯网络著作权犯罪的认定及辩护要点
  • 侵犯网络著作权犯罪的认定及辩护要点
  • 侵犯著作权犯罪纷纷“触网”，是近年来侵犯知识产权犯罪的一大特点。几乎所有的作品都可以转换为数字形式在网络上传播，尤其是网络技术的快速发展，使作品的创作、传播和保护方式都发生了深刻变化，原有的著作权制度受到冲击和挑战，著作权的刑法保护制度也同样接受着新的考验与检视。无论是理论研究，还是司法实践，网络著作权领域都有不少争议性的问题和认定上的难点，有大量模糊地带需要填补和完善，这也为律师在侵犯网络著作权案件上的成功辩护提供了适度的可能和空间。
2022-05-25
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学术研究
王某文妻子要控告了，“阿里女员工”周某是否构成诬告陷害罪？
  • 王某文妻子要控告了，“阿里女员工”周某是否构成诬告陷害罪？
  • 2021年9月6日，济南市槐荫区人民检察院公告：经依法审查，犯罪嫌疑人王某文的强制猥亵行为不构成犯罪，不批准逮捕。当天，济南市公安局槐荫区分局依法对王某文终止侦查。自此，沸沸扬扬的“阿里女员工被侵害案”落下了帷幕。槐荫区检察院官方公告不批捕决定时的表达是“不构成犯罪”，说明现有证据足以证明王某文的行为不构成犯罪。
2022-05-31
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开网店千万要避免这些行为，否则不仅赔光钱还可能坐牢！
  • 开网店千万要避免这些行为，否则不仅赔光钱还可能坐牢！
  • 互联网电商发展日益繁荣，淘宝、京东、拼多多三足鼎立，抖音、快手直播电商后起之秀，社区团购更是巨头乱战。笔者曾在某上市电商平台公司从事安全与合规工作，深感网店经营的不易的同时，也目睹很多网店经营者因不合规经营被重罚，甚至被移送司法机关。本文旨在通过对典型违规行为的展示、电商平台入驻协议解读、容易触犯罪名的讲解以及如何防范风险四个角度，指导网店经营者合规经营，避免因电商玩法之外的问题导致店铺被重罚甚至关店。
2022-05-31
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孙宇、毕学智：债券“爆雷”了怎么办？——以控告某公司涉嫌欺诈发行证券案为例
  • 孙宇、毕学智：债券“爆雷”了怎么办？——以控告某公司涉嫌欺诈发行证券案为例
  • 刑事控告：刑事控告是被害方在利益遭受侵害时，向侦查机关或其他司法机关提出控告对象可能涉嫌刑事犯罪，要求对其进行刑事立案，追究其刑事责任的程序。通过专业的刑事控告，可以发挥以下几方面作用：1.帮助被害方挽回损失，维护自身权益；2.夺得谈判主动权，帮助被害方实现商业目的；3. “以刑止民”，促进民事纠纷的解决，帮助被害方规避民事风险；4. 通过刑事控告以搜集民事诉讼证据等。
2022-05-25
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贾铭轩、王文文：企业内部舞弊与贿赂行为的刑事思考（二）
  • 贾铭轩、王文文：企业内部舞弊与贿赂行为的刑事思考（二）
  • 企业内的商业贿赂行为可以被大致分成两类，一类是企业内部的员工收受贿赂，另一类则是企业在业务过程中对外部的贿赂行为。根据《中国反商业贿赂调研报告》（下称“《报告》”）的调查显示，从企业性质来看，民企和国企面临着更高的商业贿赂风险。
2022-05-25
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贾铭轩、王文文：企业内部舞弊与贿赂行为的刑事思考(一）
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2022-05-25
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聂斌、赵晨皓：石油变票中的变票企业是否应认定为从犯之探讨
  • 聂斌、赵晨皓：石油变票中的变票企业是否应认定为从犯之探讨
  • 从本篇文章中能得出的结论是： 1、位于变票链条起点和终点的企业才是真实的交易双方。 2、位于变票链条终点的企业，从变票行为中获得了实际税收上的不法利益。 （1）在连续生产模式中，实际获得了税收上的不法利益的是消费税、增值税的纳税人，即炼化企业。 （2）在终端消费模式中，实际获得了税收上的不的法利益的是消费税、增值税的负税人，即用油企业。
2022-05-25
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侵犯网络著作权犯罪的认定及辩护要点
  • 侵犯网络著作权犯罪的认定及辩护要点
  • 侵犯著作权犯罪纷纷“触网”，是近年来侵犯知识产权犯罪的一大特点。几乎所有的作品都可以转换为数字形式在网络上传播，尤其是网络技术的快速发展，使作品的创作、传播和保护方式都发生了深刻变化，原有的著作权制度受到冲击和挑战，著作权的刑法保护制度也同样接受着新的考验与检视。无论是理论研究，还是司法实践，网络著作权领域都有不少争议性的问题和认定上的难点，有大量模糊地带需要填补和完善，这也为律师在侵犯网络著作权案件上的成功辩护提供了适度的可能和空间。
2022-05-25
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学术研究
  • 王某文妻子要控告了，“阿里女员工”周某是否构成诬告陷害罪？
  • 王某文妻子要控告了，“阿里女员工”周某是否构成诬告陷害罪？
  • 2021年9月6日，济南市槐荫区人民检察院公告：经依法审查，犯罪嫌疑人王某文的强制猥亵行为不构成犯罪，不批准逮捕。当天，济南市公安局槐荫区分局依法对王某文终止侦查。自此，沸沸扬扬的“阿里女员工被侵害案”落下了帷幕。槐荫区检察院官方公告不批捕决定时的表达是“不构成犯罪”，说明现有证据足以证明王某文的行为不构成犯罪。
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  • 开网店千万要避免这些行为，否则不仅赔光钱还可能坐牢！
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  • 孙宇、毕学智：债券“爆雷”了怎么办？——以控告某公司涉嫌欺诈发行证券案为例
  • 刑事控告：刑事控告是被害方在利益遭受侵害时，向侦查机关或其他司法机关提出控告对象可能涉嫌刑事犯罪，要求对其进行刑事立案，追究其刑事责任的程序。通过专业的刑事控告，可以发挥以下几方面作用：1.帮助被害方挽回损失，维护自身权益；2.夺得谈判主动权，帮助被害方实现商业目的；3. “以刑止民”，促进民事纠纷的解决，帮助被害方规避民事风险；4. 通过刑事控告以搜集民事诉讼证据等。
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  • 贾铭轩、王文文：企业内部舞弊与贿赂行为的刑事思考（二）
  • 企业内的商业贿赂行为可以被大致分成两类，一类是企业内部的员工收受贿赂，另一类则是企业在业务过程中对外部的贿赂行为。根据《中国反商业贿赂调研报告》（下称“《报告》”）的调查显示，从企业性质来看，民企和国企面临着更高的商业贿赂风险。
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  • 贾铭轩、王文文：企业内部舞弊与贿赂行为的刑事思考(一）
  • 对于企业发展来说，除了对外业务上的拓展以外，企业内部的舞弊、贿赂行为也是困扰企业发展一大因素。一般来说，企业内部的舞弊、商业贿赂行为会对企业造成直接的经济损失。除此之外，少部分的此类行为特别是贿赂行为还会对公司、企业的正常经营秩序产生影响，更有甚者会使得整个企业跟随此类行为陷入风险。
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  • 聂斌、赵晨皓：石油变票中的变票企业是否应认定为从犯之探讨
  • 从本篇文章中能得出的结论是： 1、位于变票链条起点和终点的企业才是真实的交易双方。 2、位于变票链条终点的企业，从变票行为中获得了实际税收上的不法利益。 （1）在连续生产模式中，实际获得了税收上的不法利益的是消费税、增值税的纳税人，即炼化企业。 （2）在终端消费模式中，实际获得了税收上的不的法利益的是消费税、增值税的负税人，即用油企业。
2022-05-25
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  • 侵犯网络著作权犯罪的认定及辩护要点
  • 侵犯著作权犯罪纷纷“触网”，是近年来侵犯知识产权犯罪的一大特点。几乎所有的作品都可以转换为数字形式在网络上传播，尤其是网络技术的快速发展，使作品的创作、传播和保护方式都发生了深刻变化，原有的著作权制度受到冲击和挑战，著作权的刑法保护制度也同样接受着新的考验与检视。无论是理论研究，还是司法实践，网络著作权领域都有不少争议性的问题和认定上的难点，有大量模糊地带需要填补和完善，这也为律师在侵犯网络著作权案件上的成功辩护提供了适度的可能和空间。
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