刑事合规中心

为涉嫌犯罪的公司企业或负责人提供合规不起诉服务,为公司企业制定合规计划,代表公司企业与第三方监管人、行政主管部门、检察机关进行沟通,完善公司企业的合规体系,为公司企业长治久安、持续健康发展,打造百年品牌贡献专业力量。

服务范围:

  • 1.预防式刑事合规服务:在企业不具有刑事风险时,为其梳理风险点、打造合规体系,以帮助企业避免未来可能产生的刑事责任

  • 2.治疗式刑事合规服务:当企业面临着被公安机关初查、侦查、检察机关起诉等刑事风险时,为化解危机而开展辩护及合规整改工作

  • 3.复诊式刑事合规服务:审查合规计划,确定合规考察期限;检查和评估合规计划的履行情况,考察期届满后全面评估合规计划的完成情况,制作合规考察书面报告

  • 4.企业家刑事风险防控:为企业家与公司高管提供专项法律咨询服务,为企业和企业家提供准确、全面、实效的刑事领域解决方案

  • 5.合规管理与政府调查应对:指导企业正确面对行政执法调查、刑事执法调查应对,防范、化解刑事风险;涉案企业合规整改

  • 6.企业反舞弊调查与处置:企业内部反舞弊调查、大型专项检查以及刑事被害人法律代理

  • 7.企业合规专项培训:结合具体罪名为国有企业、民营企业、外资企业提供合规专题培训服务,帮助企业建立合规文化、培养员工合规职业素养

  • 8.企业常年法律合规顾问:为企业提供常年法律合规服务,帮助企业预防、控制与应对各类风险


服务领域
资讯动态
2023-03-31
2022-09-15
2022-08-09
  • 刘笛:滴滴行政处罚案引发的刑事思考
  • 刘笛:滴滴行政处罚案引发的刑事思考
  • 结合国家网信办答复“对滴滴公司作出网络安全审查相关行政处罚的决定的主要依据是《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《行政处罚法》等有关规定。”我们可以一窥滴滴的行为与法律法规禁止的类型化的行为的对应关系。
2022-07-25
2022-07-18
2022-07-01
2022-06-30
  • 【企业合规】民营企业职务犯罪之大数据分析报告
  • 【企业合规】民营企业职务犯罪之大数据分析报告
  • 近年来,职务侵占成为企业最为常见的舞弊行为之一,而诸多上市公司也因为陷入职务侵占的风波影响股价。在《2019年-2020年企业家刑事风险分析报告》公示的2020年企业家犯罪的前十名高频罪名中,职务侵占罪位居第二位;而触犯该罪的主体主要集中于企业主要负责人以及其他核心部门负责人。在这种情况下,一旦企业的主要负责人或者核心部门的负责人涉嫌职务侵占,对于一个企业的打击无疑是致命的。
2022-05-27
  • 私募基金VS.“刑事那些事”之非法吸收公众存款罪
  • 私募基金VS.“刑事那些事”之非法吸收公众存款罪
  • 我所金融犯罪辩护与研究中心于2022年3月26日推送了《私募基金VS.“刑事那些事”之司法数据》一文,文中详细分析了全国近三年私募基金涉刑犯罪具体数据,其中非法吸收公众存款罪案件数排名第一,共339件,占比73.1%,可以说非法吸收公众存款罪是私募基金活动涉刑的最主要罪名。下文笔者将解析非法吸收公众存款罪,分析私募基金与非法吸收公众存款罪的刑法边界,提出关于非法吸收公众存款罪的辩护思考。
2022-05-27
  • 孙宇、吴玲艳:涉刑资产处置的路径初探
  • 孙宇、吴玲艳:涉刑资产处置的路径初探
  • 刑事涉案财物是指被办案机关采取强制措施的犯罪所得、犯罪工具、违禁品等与案件有关的财物。对于这些财物,办案机关初步认定其与犯罪有关,会将它们置于办案机关的控制之下,从而避免了犯罪嫌疑人隐匿、转移财产。在办理刑事案件、刑民交叉案件中,笔者经常会碰到案外人、利害关系人、犯罪嫌疑人、被害人来咨询资产涉刑后如何处置的问题。
2022-05-25
  • 合规时代全面来临,企业应当如何建立合同合规管理体系?
  • 合规时代全面来临,企业应当如何建立合同合规管理体系?
  • 市场经济实行政企分离,企业是市场经济的重要主体。截止到2019年,中国实有企业数量3858.3万户,其中大陆上市企业4417家(上交所1803家,深交所2397家,科创板217家),个体工商户8251.0万户,市场主体数量同比增长12.0%。同时,市场经济也是法治经济,企业必须在法律规定的范围内开展经济活动才能实现健康发展,而合规管理就是企业法治运行的核心。
2022-05-25
  • 贾铭轩、王文文:企业内部舞弊与贿赂行为的刑事思考(二)
  • 贾铭轩、王文文:企业内部舞弊与贿赂行为的刑事思考(二)
  • 企业内的商业贿赂行为可以被大致分成两类,一类是企业内部的员工收受贿赂,另一类则是企业在业务过程中对外部的贿赂行为。根据《中国反商业贿赂调研报告》(下称“《报告》”)的调查显示,从企业性质来看,民企和国企面临着更高的商业贿赂风险。
2022-05-25
  • 贾铭轩、王文文:企业内部舞弊与贿赂行为的刑事思考(一)
  • 贾铭轩、王文文:企业内部舞弊与贿赂行为的刑事思考(一)
  • 对于企业发展来说,除了对外业务上的拓展以外,企业内部的舞弊、贿赂行为也是困扰企业发展一大因素。一般来说,企业内部的舞弊、商业贿赂行为会对企业造成直接的经济损失。除此之外,少部分的此类行为特别是贿赂行为还会对公司、企业的正常经营秩序产生影响,更有甚者会使得整个企业跟随此类行为陷入风险。
2022-05-25
  • 马贺、张伟伟:比较法视野下我国的企业合规实践
  • 马贺、张伟伟:比较法视野下我国的企业合规实践
  • 企业刑事合规无疑是当下刑事诉讼制度中的焦点。随着最高检发布第二批企业合规的典型案例,对于我国刑事合规制度及适用的研究也逐步进入白热化。相较美国和法国为主的域外司法实践已有较为成熟的经验,我国的刑事合规制度建设刚刚起步。对此,有必要基于比较法的视角,分析我国的刑事合规实践。
2022-05-25
  • 刘笛:打造“企业级”刑事合规法律服务
  • 刘笛:打造“企业级”刑事合规法律服务
  • 为被控告的个人提供刑事辩护是律师行业历史最悠久的法律服务内容之一,比“2C”、“2B”这些词汇的历史恐怕长百倍有余。而站在当下的时点,伴随着法律理论和实务界对单位犯罪的积极研究、探索,在刑事辩护“2C”市场的特征特色和历史经验之外,如何为单位打造和提供“2B”的“企业级”刑事法律服务,是一个值得思考的问题。本文向诸位读者方家汇报四点拙见,分别是:刑事合规法律服务的“企业级价值”、“企业级产品”、“企业级拓展”和“企业级交付”。供批评指正。
2022-05-25
2022-05-22
  • 【热点刑评】王丹萍:男子囤菜赚百万为何涉嫌非法经营罪?
  • 【热点刑评】王丹萍:男子囤菜赚百万为何涉嫌非法经营罪?
  • 近日,上海静安警方根据市场监督管理部门移交的相关线索,破获一起哄抬物价非法经营案。 经查,4月10日以来,犯罪嫌疑人高某(男,42岁)非法租用他人食品经营营业执照在网络平台开店,大量囤积青菜、鸡蛋、鸡、鸭等食品,并大幅抬高价格对外销售,累计销售175余万元,非法获利150余万元。目前,犯罪嫌疑人高某因涉嫌非法经营罪已被静安警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
2022-05-21
2022-05-21
  • 【热点刑评】王文文、王玺:渤海银行“28亿存款案”的刑事角度评析
  • 【热点刑评】王文文、王玺:渤海银行“28亿存款案”的刑事角度评析
  • 2021年10月23日前后,有媒体报道渤海银行南京分行28亿元的存款,在企业储户不知情下被第三方公司质押担保,企业储户已向警方报警。随后,该事件迅速发酵,渤海银行成为舆论焦点。目前,公众关注的重点之一是,渤海银行南京分行、涉事员工是否可能承担刑事责任?虽然具体结果如何有待公安机关的调查,我们仍可对该事件走向作出一定的预判。
2022-05-21
资讯动态
2023-03-31
2022-09-15
2022-08-09
  • 刘笛:滴滴行政处罚案引发的刑事思考
  • 刘笛:滴滴行政处罚案引发的刑事思考
  • 结合国家网信办答复“对滴滴公司作出网络安全审查相关行政处罚的决定的主要依据是《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《行政处罚法》等有关规定。”我们可以一窥滴滴的行为与法律法规禁止的类型化的行为的对应关系。
2022-07-25
2022-07-18
2022-07-01
2022-06-30
  • 【企业合规】民营企业职务犯罪之大数据分析报告
  • 【企业合规】民营企业职务犯罪之大数据分析报告
  • 近年来,职务侵占成为企业最为常见的舞弊行为之一,而诸多上市公司也因为陷入职务侵占的风波影响股价。在《2019年-2020年企业家刑事风险分析报告》公示的2020年企业家犯罪的前十名高频罪名中,职务侵占罪位居第二位;而触犯该罪的主体主要集中于企业主要负责人以及其他核心部门负责人。在这种情况下,一旦企业的主要负责人或者核心部门的负责人涉嫌职务侵占,对于一个企业的打击无疑是致命的。
2022-05-27
  • 私募基金VS.“刑事那些事”之非法吸收公众存款罪
  • 私募基金VS.“刑事那些事”之非法吸收公众存款罪
  • 我所金融犯罪辩护与研究中心于2022年3月26日推送了《私募基金VS.“刑事那些事”之司法数据》一文,文中详细分析了全国近三年私募基金涉刑犯罪具体数据,其中非法吸收公众存款罪案件数排名第一,共339件,占比73.1%,可以说非法吸收公众存款罪是私募基金活动涉刑的最主要罪名。下文笔者将解析非法吸收公众存款罪,分析私募基金与非法吸收公众存款罪的刑法边界,提出关于非法吸收公众存款罪的辩护思考。
2022-05-27
  • 孙宇、吴玲艳:涉刑资产处置的路径初探
  • 孙宇、吴玲艳:涉刑资产处置的路径初探
  • 刑事涉案财物是指被办案机关采取强制措施的犯罪所得、犯罪工具、违禁品等与案件有关的财物。对于这些财物,办案机关初步认定其与犯罪有关,会将它们置于办案机关的控制之下,从而避免了犯罪嫌疑人隐匿、转移财产。在办理刑事案件、刑民交叉案件中,笔者经常会碰到案外人、利害关系人、犯罪嫌疑人、被害人来咨询资产涉刑后如何处置的问题。
2022-05-25
  • 合规时代全面来临,企业应当如何建立合同合规管理体系?
  • 合规时代全面来临,企业应当如何建立合同合规管理体系?
  • 市场经济实行政企分离,企业是市场经济的重要主体。截止到2019年,中国实有企业数量3858.3万户,其中大陆上市企业4417家(上交所1803家,深交所2397家,科创板217家),个体工商户8251.0万户,市场主体数量同比增长12.0%。同时,市场经济也是法治经济,企业必须在法律规定的范围内开展经济活动才能实现健康发展,而合规管理就是企业法治运行的核心。
2022-05-25
  • 贾铭轩、王文文:企业内部舞弊与贿赂行为的刑事思考(二)
  • 贾铭轩、王文文:企业内部舞弊与贿赂行为的刑事思考(二)
  • 企业内的商业贿赂行为可以被大致分成两类,一类是企业内部的员工收受贿赂,另一类则是企业在业务过程中对外部的贿赂行为。根据《中国反商业贿赂调研报告》(下称“《报告》”)的调查显示,从企业性质来看,民企和国企面临着更高的商业贿赂风险。
2022-05-25
  • 贾铭轩、王文文:企业内部舞弊与贿赂行为的刑事思考(一)
  • 贾铭轩、王文文:企业内部舞弊与贿赂行为的刑事思考(一)
  • 对于企业发展来说,除了对外业务上的拓展以外,企业内部的舞弊、贿赂行为也是困扰企业发展一大因素。一般来说,企业内部的舞弊、商业贿赂行为会对企业造成直接的经济损失。除此之外,少部分的此类行为特别是贿赂行为还会对公司、企业的正常经营秩序产生影响,更有甚者会使得整个企业跟随此类行为陷入风险。
2022-05-25
  • 马贺、张伟伟:比较法视野下我国的企业合规实践
  • 马贺、张伟伟:比较法视野下我国的企业合规实践
  • 企业刑事合规无疑是当下刑事诉讼制度中的焦点。随着最高检发布第二批企业合规的典型案例,对于我国刑事合规制度及适用的研究也逐步进入白热化。相较美国和法国为主的域外司法实践已有较为成熟的经验,我国的刑事合规制度建设刚刚起步。对此,有必要基于比较法的视角,分析我国的刑事合规实践。
2022-05-25
  • 刘笛:打造“企业级”刑事合规法律服务
  • 刘笛:打造“企业级”刑事合规法律服务
  • 为被控告的个人提供刑事辩护是律师行业历史最悠久的法律服务内容之一,比“2C”、“2B”这些词汇的历史恐怕长百倍有余。而站在当下的时点,伴随着法律理论和实务界对单位犯罪的积极研究、探索,在刑事辩护“2C”市场的特征特色和历史经验之外,如何为单位打造和提供“2B”的“企业级”刑事法律服务,是一个值得思考的问题。本文向诸位读者方家汇报四点拙见,分别是:刑事合规法律服务的“企业级价值”、“企业级产品”、“企业级拓展”和“企业级交付”。供批评指正。
2022-05-25
2022-05-22
  • 【热点刑评】王丹萍:男子囤菜赚百万为何涉嫌非法经营罪?
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2022-05-21
2022-05-21
  • 【热点刑评】王文文、王玺:渤海银行“28亿存款案”的刑事角度评析
  • 【热点刑评】王文文、王玺:渤海银行“28亿存款案”的刑事角度评析
  • 2021年10月23日前后,有媒体报道渤海银行南京分行28亿元的存款,在企业储户不知情下被第三方公司质押担保,企业储户已向警方报警。随后,该事件迅速发酵,渤海银行成为舆论焦点。目前,公众关注的重点之一是,渤海银行南京分行、涉事员工是否可能承担刑事责任?虽然具体结果如何有待公安机关的调查,我们仍可对该事件走向作出一定的预判。
2022-05-21
学术研究
【企业合规】民营企业职务犯罪之大数据分析报告
  • 【企业合规】民营企业职务犯罪之大数据分析报告
  • 近年来,职务侵占成为企业最为常见的舞弊行为之一,而诸多上市公司也因为陷入职务侵占的风波影响股价。在《2019年-2020年企业家刑事风险分析报告》公示的2020年企业家犯罪的前十名高频罪名中,职务侵占罪位居第二位;而触犯该罪的主体主要集中于企业主要负责人以及其他核心部门负责人。在这种情况下,一旦企业的主要负责人或者核心部门的负责人涉嫌职务侵占,对于一个企业的打击无疑是致命的。
2022-05-27
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私募基金VS.“刑事那些事”之非法吸收公众存款罪
  • 私募基金VS.“刑事那些事”之非法吸收公众存款罪
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2022-05-27
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孙宇、吴玲艳:涉刑资产处置的路径初探
  • 孙宇、吴玲艳:涉刑资产处置的路径初探
  • 刑事涉案财物是指被办案机关采取强制措施的犯罪所得、犯罪工具、违禁品等与案件有关的财物。对于这些财物,办案机关初步认定其与犯罪有关,会将它们置于办案机关的控制之下,从而避免了犯罪嫌疑人隐匿、转移财产。在办理刑事案件、刑民交叉案件中,笔者经常会碰到案外人、利害关系人、犯罪嫌疑人、被害人来咨询资产涉刑后如何处置的问题。
2022-05-25
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合规时代全面来临,企业应当如何建立合同合规管理体系?
  • 合规时代全面来临,企业应当如何建立合同合规管理体系?
  • 市场经济实行政企分离,企业是市场经济的重要主体。截止到2019年,中国实有企业数量3858.3万户,其中大陆上市企业4417家(上交所1803家,深交所2397家,科创板217家),个体工商户8251.0万户,市场主体数量同比增长12.0%。同时,市场经济也是法治经济,企业必须在法律规定的范围内开展经济活动才能实现健康发展,而合规管理就是企业法治运行的核心。
2022-05-25
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贾铭轩、王文文:企业内部舞弊与贿赂行为的刑事思考(二)
  • 贾铭轩、王文文:企业内部舞弊与贿赂行为的刑事思考(二)
  • 企业内的商业贿赂行为可以被大致分成两类,一类是企业内部的员工收受贿赂,另一类则是企业在业务过程中对外部的贿赂行为。根据《中国反商业贿赂调研报告》(下称“《报告》”)的调查显示,从企业性质来看,民企和国企面临着更高的商业贿赂风险。
2022-05-25
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  • 贾铭轩、王文文:企业内部舞弊与贿赂行为的刑事思考(一)
  • 对于企业发展来说,除了对外业务上的拓展以外,企业内部的舞弊、贿赂行为也是困扰企业发展一大因素。一般来说,企业内部的舞弊、商业贿赂行为会对企业造成直接的经济损失。除此之外,少部分的此类行为特别是贿赂行为还会对公司、企业的正常经营秩序产生影响,更有甚者会使得整个企业跟随此类行为陷入风险。
2022-05-25
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马贺、张伟伟:比较法视野下我国的企业合规实践
  • 马贺、张伟伟:比较法视野下我国的企业合规实践
  • 企业刑事合规无疑是当下刑事诉讼制度中的焦点。随着最高检发布第二批企业合规的典型案例,对于我国刑事合规制度及适用的研究也逐步进入白热化。相较美国和法国为主的域外司法实践已有较为成熟的经验,我国的刑事合规制度建设刚刚起步。对此,有必要基于比较法的视角,分析我国的刑事合规实践。
2022-05-25
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刘笛:打造“企业级”刑事合规法律服务
  • 刘笛:打造“企业级”刑事合规法律服务
  • 为被控告的个人提供刑事辩护是律师行业历史最悠久的法律服务内容之一,比“2C”、“2B”这些词汇的历史恐怕长百倍有余。而站在当下的时点,伴随着法律理论和实务界对单位犯罪的积极研究、探索,在刑事辩护“2C”市场的特征特色和历史经验之外,如何为单位打造和提供“2B”的“企业级”刑事法律服务,是一个值得思考的问题。本文向诸位读者方家汇报四点拙见,分别是:刑事合规法律服务的“企业级价值”、“企业级产品”、“企业级拓展”和“企业级交付”。供批评指正。
2022-05-25
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学术研究
  • 【企业合规】民营企业职务犯罪之大数据分析报告
  • 【企业合规】民营企业职务犯罪之大数据分析报告
  • 近年来,职务侵占成为企业最为常见的舞弊行为之一,而诸多上市公司也因为陷入职务侵占的风波影响股价。在《2019年-2020年企业家刑事风险分析报告》公示的2020年企业家犯罪的前十名高频罪名中,职务侵占罪位居第二位;而触犯该罪的主体主要集中于企业主要负责人以及其他核心部门负责人。在这种情况下,一旦企业的主要负责人或者核心部门的负责人涉嫌职务侵占,对于一个企业的打击无疑是致命的。
2022-05-27
  • 私募基金VS.“刑事那些事”之非法吸收公众存款罪
  • 私募基金VS.“刑事那些事”之非法吸收公众存款罪
  • 我所金融犯罪辩护与研究中心于2022年3月26日推送了《私募基金VS.“刑事那些事”之司法数据》一文,文中详细分析了全国近三年私募基金涉刑犯罪具体数据,其中非法吸收公众存款罪案件数排名第一,共339件,占比73.1%,可以说非法吸收公众存款罪是私募基金活动涉刑的最主要罪名。下文笔者将解析非法吸收公众存款罪,分析私募基金与非法吸收公众存款罪的刑法边界,提出关于非法吸收公众存款罪的辩护思考。
2022-05-27
  • 孙宇、吴玲艳:涉刑资产处置的路径初探
  • 孙宇、吴玲艳:涉刑资产处置的路径初探
  • 刑事涉案财物是指被办案机关采取强制措施的犯罪所得、犯罪工具、违禁品等与案件有关的财物。对于这些财物,办案机关初步认定其与犯罪有关,会将它们置于办案机关的控制之下,从而避免了犯罪嫌疑人隐匿、转移财产。在办理刑事案件、刑民交叉案件中,笔者经常会碰到案外人、利害关系人、犯罪嫌疑人、被害人来咨询资产涉刑后如何处置的问题。
2022-05-25
  • 合规时代全面来临,企业应当如何建立合同合规管理体系?
  • 合规时代全面来临,企业应当如何建立合同合规管理体系?
  • 市场经济实行政企分离,企业是市场经济的重要主体。截止到2019年,中国实有企业数量3858.3万户,其中大陆上市企业4417家(上交所1803家,深交所2397家,科创板217家),个体工商户8251.0万户,市场主体数量同比增长12.0%。同时,市场经济也是法治经济,企业必须在法律规定的范围内开展经济活动才能实现健康发展,而合规管理就是企业法治运行的核心。
2022-05-25
  • 贾铭轩、王文文:企业内部舞弊与贿赂行为的刑事思考(二)
  • 贾铭轩、王文文:企业内部舞弊与贿赂行为的刑事思考(二)
  • 企业内的商业贿赂行为可以被大致分成两类,一类是企业内部的员工收受贿赂,另一类则是企业在业务过程中对外部的贿赂行为。根据《中国反商业贿赂调研报告》(下称“《报告》”)的调查显示,从企业性质来看,民企和国企面临着更高的商业贿赂风险。
2022-05-25
  • 贾铭轩、王文文:企业内部舞弊与贿赂行为的刑事思考(一)
  • 贾铭轩、王文文:企业内部舞弊与贿赂行为的刑事思考(一)
  • 对于企业发展来说,除了对外业务上的拓展以外,企业内部的舞弊、贿赂行为也是困扰企业发展一大因素。一般来说,企业内部的舞弊、商业贿赂行为会对企业造成直接的经济损失。除此之外,少部分的此类行为特别是贿赂行为还会对公司、企业的正常经营秩序产生影响,更有甚者会使得整个企业跟随此类行为陷入风险。
2022-05-25
  • 马贺、张伟伟:比较法视野下我国的企业合规实践
  • 马贺、张伟伟:比较法视野下我国的企业合规实践
  • 企业刑事合规无疑是当下刑事诉讼制度中的焦点。随着最高检发布第二批企业合规的典型案例,对于我国刑事合规制度及适用的研究也逐步进入白热化。相较美国和法国为主的域外司法实践已有较为成熟的经验,我国的刑事合规制度建设刚刚起步。对此,有必要基于比较法的视角,分析我国的刑事合规实践。
2022-05-25
  • 刘笛:打造“企业级”刑事合规法律服务
  • 刘笛:打造“企业级”刑事合规法律服务
  • 为被控告的个人提供刑事辩护是律师行业历史最悠久的法律服务内容之一,比“2C”、“2B”这些词汇的历史恐怕长百倍有余。而站在当下的时点,伴随着法律理论和实务界对单位犯罪的积极研究、探索,在刑事辩护“2C”市场的特征特色和历史经验之外,如何为单位打造和提供“2B”的“企业级”刑事法律服务,是一个值得思考的问题。本文向诸位读者方家汇报四点拙见,分别是:刑事合规法律服务的“企业级价值”、“企业级产品”、“企业级拓展”和“企业级交付”。供批评指正。
2022-05-25
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